Парична гаранция в размер от по 20 хил. лева наложи Окръжен съд – Благоевград на трима обвиняеми за извършени престъпления против данъчната система, съобщиха от съда. Мярката за неотклонение бе гледана тази вечер. 
Днес от Окръжна прокуратура – Благоевград съобщиха на официалната си страница, че в резултат на съвместни действия на прокуратурата със секторите „Противодействие на икономическата престъпност“ и „Борба с организираната престъпност“ на Областната дирекция на МВР в Благоевград са събрани доказателства срещу лица, занимаващи се с данъчни престъпления и пране на пари. Установен е основният организатор и участник в престъпната дейност - Р.С. Заедно със свързани с него лица мъжът активно се занимал с търговия на дрехи и аксесоари в търговски обекти на територията на страната. Освен това, посредством онлайн магазин, се осъществявали доставки на стоки в България, Гърция, Унгария и други държави. От продажбата им била генерирана парична печалба в особено големи размери и с поредица действия се избягвало плащането на дължимите данъци към държавата. По първоначални данни за периода от 2017 г. до 2021 г. размерът им възлиза над 8 800 000 лева.
Незаконната дейност се осъществявала посредством внос от Гърция на големи количества стоки – дрехи с неустановени до момента документи за вътреобщностно придобиване. Впоследствие те се продавали в търговски обекти и интернет платформи, посочват от прокуратурата.
Установено е, че Р.С. е управител и собственик на 4 дружества, свързани с една от фирмите на майка му – С.С. Именно нейното дружество „К.Д.“ ООД „закупувало“ по документи стоки в особено големи размери от множество „доставчици“ в България. В действителност те се внасяли незаконно от Гърция, а фигуриращите в документите фирми са били от типа „липсващи дружества“, т.е. без дейност и собственост на лица с нисък социален статус. По този начин се избягвало плащането на ДДС и корпоративен данък в особено големи размери, съобщават от прокуратурата. 
Оттам посочват, че са събрани доказателства за това, че след реализиране на продажбите група лица теглила крупни парични суми от банкомати посредством множество чужди платежни инструменти. Впоследствие парите били оставяни в офиса на Р.С. Установено е, че той и свързани с него лица влагали големи парични суми, придобити от осъществяваната незаконна дейност, в закупуване на движима и недвижима собственост. С действията си те извършвали престъпна дейност, изразяваща се в „изпиране на пари“.
В хода на разследването са проведени разпити на множество свидетели, сред които фиктивни собственици и управители на търговските дружества, изискани са документи на фирмите, извършен е данъчен анализ и доклад от Централното управление на НАП – София, в който се установяват престъпните схеми и извършване на злоупотреби с ДДС от търговските дружества.
На днешното заседание състав на Окръжния съд прецени, че е налице обосновано предположение за извършването на престъпната дейност от трите лица, но наличните по делото данни не обуславят обвиняемите да се укрият и да извършат престъпление. Съдът наложи мярка за неотклонение по отношение на трите лица „гаранция в пари“ в размер от по 20 хил. лева за всички, която да бъде внесена в рамките на 10-дневен срок. Определението може да бъде обжалвано в тридневен срок пред Апелативен съд – София.