Естонски гражданин ще бъде съден за банков трансфер на стойност над 29 000 лв., придобити по престъпен начин, съобщиха от прокуратурата във Варна. Трйсет и две годишният С.У. е предаден на съд за това, че в условията на продължавано престъпление, в съучастие с неустановено лице, чрез откриване и поддържане на банкова сметка във финансова институция, осъществил банков трансфер, като получил и придобил пари, за които предполагал, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление (компютърна измама), и направил неуспешен опит да получи още веднъж голяма сума по същата схема, уточняват от държавното обвинение. 
В началото на ноември 2016 г., седмица след пристигането си в България, естонецът регистрирал на свое име търговско дружество със седалище и адрес на управление във Варна. Той открил и няколко банкови сметки на своята фирма, заявявайки като цел на използване „търговия“. Единствената цел обаче била използването на фирмените сметки за превеждане на парични суми, чийто произход не бил законен, а трябвало да изглеждат като придобити от законни източници.
На 15 ноември 2016 г. по сметката на обвиняемия бил извършен неоторизиран паричен трансфер в размер на 29 500 лева и бил направен опит да се извърши още един такъв - в размер на 29 750 лева, като второто деяние останало недовършено, поради независещи от обвиняемия причини. Естонският гражданин изтеглил наличната сума от офисите на две банкови институции. Парите са постъпили в сметките от дружество, станало жертва на „троянски кон“ в компютърните му системи, допълват от прокуратурата.