Режимът за контрола над кешовите и златни трансфери в Европейския съюз ще бъде затегнат като част от мерките за борба срещу финансирането на тероризма на Стария континент. Властите ще получат по-големи възможности да замразяват или да конфискуват сметки на заподозрени за тероризъм, както и да се борят по-ефикасно с прането на пари. „С днешните предложения ние увеличаваме нашите легални възможности да пресушим финансирането на терористи и престъпници” каза първият вицепрезидент на Европейската комисия Франс Тимерманс.

Планът му предвижда засилване на сътрудниеството между правораздавателните институции на страните-членки. Ще има общи правила при дефинирането на криминалните деяния и наказанията за пране на пари, които да попречат на престъпниците да използват потенциалните празнини между различните национални законодателства.

Освен това се планират общи европейски правила за подобряване на трансграничния контрол за пране на пари, призовава се и за по-стриктен контрол върху спазването на ограничението за 10 000 евро в брой, който могат да внасят или изнасят от границите на ЕС.

Предложението набляга и за засилване на митническите проверки върху пратките с пари, както и с ценности като златото. Проверки за пръв път ще засегнат и картите с предварително плащане. Предвижда се и да има само един легален инструмент за замразяване на сметки в други европейски страни, с незабавно влизане в сила във всички европейски страни. Те ще заменят сегашните безполезни мерки и ще позволят конфискации и когато заподозреният е починал или е изчезнал.