Валентин Жеков Тилев - брат на собственика на фалиралата Банка за земеделски кредит Атанас Тилев, е посочен в документите на SwissLeaks като някогашен титуляр на сметка на офшорна компания, по която през 2006-2007 г. е имало 6 825 671 долара в швейцарския клон на HSBC.

“Да, имах участие в такава компания заедно с други хора, но това бе отдавна и не помня детайли. Вероятно тези пари са били оборотни средства”, каза Тилев, потърсен от “24 часа”.

Според банковите извлечения профилът на фирмата First Leasing Sales Company Limited е открит през март 2006 г.

Компанията е
посочила адрес на
Британските
Вирджински острови

и по онова време е имала 4 айбана в швейцарския клон на банката. В много от документите Тилев е посочен като търговски представител.

В профила на Тилев се появяват и компании “Дару ВД” и “Дару АВ” - последната с адрес във Виена. Фирма със същото име, собственост на братята Атанас и Валентин Тилеви, има регистрирана и в България. В швейцарските бази данни Валентин Тилев отново е посочен като търговски представител.

От банковите документи на HSBC не става ясно как са свързани офшорната First Leasing Sales Company и “Дару АB”. Вижда се, че достъп до сметките в банката на офшорната фирма освен Тилев, който е посочил австрийско гражданство и адреси в Австрия и България, е имала и родената във Варна Юлиана И., която по онова време живее във Виена и е вписана като пълномощник/директор. “Към онзи момент нещата са били така, сега вече не са”, казва Тилев.

“24 часа” опита да открие жената във Виена на телефоните, посочени в банковите файлове, но те се оказаха закрити.

Освен нея достъп до сметките на част от посочените компании по интернет са имали синът и дъщерята на Тилев - Теодор и Ирина. Според документите от онова време Теодор, австрийски гражданин, е търсел работа, а Ирина, която живеела в Лондон, била счетоводител. “Е, това е било отдавна, Теодор вече има работа”, казва бащата.

Малко по-малко - 5 263 678 долара и 2 айбана в HSBC е имала фирма, обозначена като “Хемус 20, бивша Liebe and Hemus”, която също се появява в банковия профил на Тилев. Профилът на “Хемус 20” е открит през 1998 г. “За първи път чувам това име, не знам кои са и какви са. Може да са ни били клиенти”, каза Тилев.

Лаконичната информация за “Хемус 20”, която се появява в банковите документи, е, че на 25 май 2005 г. банката е обсъждала с Валентин Тилев промяна на името, което да се появява в банковите книжа. Не е ясно дали това е станало, но се вижда, че фирмата закрива сметките си през 2005 г., а в изтеклите банкови документи няма повече подробности за нея.

В част от документите “Хемус 20” е посочена във връзка с друга офшорна фирма, която се появява в профила на Валентин Тилев, регистрирана на остров Ман - First London Sales Company Limited. Като пълномощник на фирмата е посочена Бонка Тилева. В 3-те сметки през 2006-2007 г. е имало само 6316 долара.

От банковите документи не става ясно
чии са парите от

офшорните фирми, които се появяват в профила на Валентин Тилев, нито чии са фирмите. “Всяка фирма, която развива дейност, има сметка в банка и оборотни средства. Аз дълги години работих със Съветския съюз, търгувахме с минни машини, скрап, извършвали сме сделки. Нормално еедна фирма да има оборотни средства", обяснява Тилев.

За кратко между 1996 и 1998 г. сметка в HSBC е имала и фирмата “Дару ВД”, но по нея през 2006-2007 г. е имало нула авоари, се вижда от документите.

Компанията със същото име е регистрирана през 1999 г. в България и първоначално Валентин Тилев е имал 90% в нея. По-късно фирмата е обявена в ликвидация и не е пререгистрирана в Търговския регистър.

Името на по-известния от двамата братя - Атанас Тилев, се появява сред документите на HSBC до това на

офшорната фирма
Blubeard Investments,
регистрирана в
Тортола,

на Британските Вирджински острови. Според банковите регистри клиентският профил e отворен в банката през 1996 г. и е затворен през 2000 г. Липсва детайлен профил за самия Атанас Тилев и каква точно е връзката му с Blubeard.

От изтеклите документи обаче се появяват подробности за разговорите, които брат му Валентин е водил с HSBC. Според файловете през ноември 2005 г. бизнесменът е коментирал с представител на банката да продаде някое от вложенията, които притежава в Royal Dutch, Boeing, Swatch или ING. След внимателно обсъждане с банкера решили това да бъдат вложенията в “Боинг”.

 Дни по-късно от банката се обадили на Валентин Тилев, за да го информират, че “сметката му в Сингапур най-накрая е отворена”. Според изтеклите документи Тилев обяснил, че ще се свърже с банката до януари 2006 г. Междувременно споделил, че обмислял да се премести в България и да търси работа там. Банкерът го помолил да прати писмени инструкции, за да бъде направен трансферът на авоарите в Сингапур. От банковите документи не се разбира дали това е станало.

“Пълни глупости,
никога не съм имал
сметка в Сингапур”,

опровергава към днешна дата Тилев. Той смята, че документите, изнесени преди години от Фалчиани, са взети оттук-оттам и затова в тях цари объркване.

От друг разговор, описан в банковите документи, става ясно, че Валентин Тилев е имал намерение да инвестира 400 000 евро в апартамент в Лондон, но после се отказал и пожелал парите да бъдат вложени в новите облигации на Венецуела. “И това са глупости. Лондон е последното място, където бих живял", казва Тилев.

Името му се появява сред почетните и постоянни гости в последните 10 г. на австрийския планински хотел “Теодул” през 2010 г.

В профила си във фейсбук сънародникът ни казва, че е роден в Стара Загора, че е мениджър в “БГ пропърти” и че е завършил строителния университет в София. Повечето от снимките, които пуска в социалната мрежа, са направени на яхта или на красиви места, които е посещавал.

Името на по-големия
брат - Атанас Тилев,

нашумя като собственик на закритата Банка за земеделски кредит. Баткото, завършил ловешката немска гимназия, е бил съученик и близък приятел с ексдиректора на Националната разузнавателна служба ген. Бриго Аспарухов. Преди време Аспарухов бе разследван от прокуратурата за унищожаването на делото на агент Румянцев на Първо главно управление, но през 2000 г. делото бе прекратено.

По времето на социализма Атанас Тилев се жени за дъщерята на финландския външен министър д-р Кариялайнен. Там създава фирма “Тампела”, която търгува с тогавашния Съветски съюз. По това време пътят му се пресича със Симеон Сакскобургготски, който става консултант на фирмата.

Финландска връзка се появява и в профила на по-малкия брат Валентин в банковите документи на HSBC. Някой си Мауно Лахти, роден през 1947 г. във Финландия, е бил свързан със сметка с около 190 000 долара в банката през 2006-2007 г. Не става ясно каква е връзката между Лахти и българина. “Името не ми говори нищо. Вероятно е бил наш клиент”, казва Тилев.

В началото на 1990 г. в България е създадена Банката за земеделски кредит. По-големият брат Атанас Тилев влиза като акционер през 1993 г. Три години по-късно банката е закрита. По думите на големия брат оттогава, той е жертва на приятелския кръг “Орион”, който източил БЗК. По онова време медии цитират доклад на МВР за състоянието на банковата система. Според публикации в доклада било посочено, че Атанас Тилев е раздал над 40 млн. долара на фирми, свързани с него. Пак според публикации от онова време през 2011 г. той е оневинен за източването на 543 млн. лв., а делото за безстопанственост било прекратено поради изтекла абсолютна давност.

“Колко глупости се изписаха за брат ми, които не са верни. Това с швейцарските сметки е същото”, казва по-малкият брат с днешна дата.