България, Княжество Монако, Кот д’Ивоар и Демократична република Конго (ДРК) бяха извадени от т.нар. сив списък на държавите под засилено наблюдение на Групата за финансови действия (FATF), която координира международните усилия за противодействие на прането на пари и финансирането на тероризма. Решението беше обявено днес след заседание на организацията в Париж, предаде Франс прес.
Групата за финансови действия отчита „положителния напредък“ на четирите държави в отстраняването на стратегическите слабости в системите им за противодействие на изпирането на пари, финансирането на тероризма и разпространението на оръжия за масово унищожение.
„Тези юрисдикции изпълниха всички точки от плановете си за действие в договорените срокове и вече няма да бъдат обект на процеса на засилено наблюдение от страна на Групата за финансови действия“, се посочва в съобщението на организацията, публикувано след пленарното ѝ заседание.
България, която влезе в списъка на юрисдикциите под засилено наблюдение през октомври 2023 г., днес приветства решението за изваждането си от него. „Това означава повече доверие в страната ни, повече инвестиции, повече работни места“, заяви премиерът Румен Радев във видеосъобщение. По думите му плащанията към и от чужбина също ще стават по-бързо и по-лесно.
Монако беше включено в списъка през юни 2024 г., след което княжеството представи план за действие, насочен към подобряване на идентифицирането на рисковете, затягане на санкциите, засилване на международното сътрудничество и увеличаване на конфискациите на незаконно придобити средства.
Княжеството въведе в законодателството си престъпление, свързано с презумпцията за изпиране на пари, което улеснява наказателното преследване в случаи, когато произходът на средствата не е прозрачен. Значително бяха увеличени и човешките ресурси на Монегаският орган за финансова сигурност (AMSF). Освен това към главната прокуратура беше създадено специализирано звено за икономически и финансови престъпления.
Според него реформите, които ще продължат и занапред, демонстрират стремеж към високи стандарти и са важен фактор за привлекателността на княжеството за инвеститорите.
Към момента Монегаският орган за финансова сигурност е наложила санкции на около 15 компании на обща стойност 10 милиона евро. Сред тях са глоба от 6 милиона евро за банката Ю Би Ес (UBS), 1,5 милиона евро за дружеството за управление на частно богатство „Юлиус Бер“ (Julius Baer) и 1 милион евро за банката „Хавиланд“ (Havilland), преименувана на „Монкриф“ (Moncrief).