Окръжна прокуратура-Пловдив повдигна обвинения на петима души - четирима мъже и една жена, за участие в организирана престъпна група с цел извършване на данъчни престъпления и пране на пари, съобщиха от държавното обвинение. Те са били арестувани на 24 септември в Пловдив при специализирана операция на служители от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“.
От декември 2023 г. до 24 септември тази година групата продавала изделия от злато и сребро в златарско ателие в Пловдив, както и инвестиционно злато, без да издава счетоводни документи. Установено е, че обвиняемите са роднини, като всички са участвали в търговската дейност без да са назначени официално на работа в дружеството с изключение на един от тях. За продажбата на по-голяма част от изделията се е заплащало в брой и получените приходи не са били включвани в декларациите по Закона за корпоративното подоходно облагане. Членовете на групата, при закупуването или продажбата на изделията или материалите, са използвали трети лица или личните им данни, когато сделката е била в обем, който не позволявал плащане в брой с оглед избягване на внасяне на сумите по банков път и съответното им осчетоводяване, посочват от прокуратурата.
Чрез тази дейност бил генериран значителен финансов ресурс, като голяма част от натрупаните по този начин парични средства членовете на групата използвали за закупуване на нови изделия и за инвестиции в скъпи и луксозни моторни превозни средства – леки автомобили, както и в недвижими имоти и изграждане на хотел в Пловдив.
Извършени са общо 21 броя претърсване и изземване на различни адреси, моторни превозни средства и лица на територията на гр. Пловдив. Иззети са били множество веществени доказателства – четири автомобила от висок клас, сумата от 150 000 евро в брой, около 10 кг различни златни накити, инвестиционно злато, нотариални актове и др.
Спрямо всеки от задържаните е взета мярка за неотклонение „гаранция“ в различен размер. На трима от тях - 10 000 евро, на един - 15 000 евро и на един - 20 000 евро. Работата по досъдебното производство продължава, като се извършват действия по разследването.