Инвестиционната платформа, в която измамени от Пловдив и Пазарджик са вложили 415 хил. евро, е регистрирана във Великобритания, но хората, ангажирани с нея, вероятно са с украински или руски произход. Това каза пред журналисти зам.-районният прокурор на Пловдив Пламен Пантов. Арестуваният на 18 март тази година за измамата мъж е с постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража".
Повдигнатото му обвинение е за измама в големи размери при условията на продължаващо престъпление, като за това деяние се предвижда наказание от една до осем години лишаване от свобода. Продължава работата по събиране на доказателства за съпричастност на други лица, още пострадали и движението на парите, посочи прокурорът. Няма доказателства мъжът да е специалист в IT сферата. От 2013 година няма трудови договори в България, но е установено, че е работил в Германия като шофьор на тир. Мъжът няма други криминални регистрации. Със спечелените от него пари той си закупил луксозен автомобил и недвижим имот в Пловдив. 
Схемата, която в България се движела от 47-годишния мъж, е действала в периода от 20.07.2022 г. до 25.12.2024 г. По разследването са документирани 10 случая в Пловдив, с. Цалапица, с. Браниполе, с. Мало Конаре, Стамболийски и Пазарджик, при които мъжът е отнел от частни лица над 415 хиляди евро. Той събирал малки групи хора, сред които е рекламирал дейността си, като е подбирал присъстващите на презентациите му да са от малцинствените групи, работили в чужбина. Сред тях е и 30-годишен мъж, инвестирал 280 000 щатски долара, за чийто произход твърди, че е от хазарт.
Арестуваният е бил посредник на инвестиционна платформа за автоматизирана търговия с криптовалута. Убеждавал хората, че ако вложат пари, автоматично ще им бъдат превърнати в криптовалута и така ще получават около 15-20 процента месечна лихва. На всеки желаещ да вложи пари бил изготвян инвестиционен профил, в който можело да проследява движението на парите си и натрупаните печалби в мнимата платформа. Те се визуализирали в профилите на потребителите, където се отчитал фиктивен растеж на печалбите. Сумите там обаче нямали реална стойност извън платформата, като управлението им можело да се извършва само от участниците в схемата.