Ето го банковия измамник, когото ДАНС и полицията издирват
България
| 7 януари 2016, 18:13 | коментара
Въпреки, че арестуваните са от Пловдив, Велико Търново и Варна, на практика през последните години всички те са живеели в града под тепетата, стана ясно днес на пресконференцията на Окръжна прокуратура Пловдив.
Схемата за източване на банките е влязла в действие чрез колосални измами, в които от фалшиви мейли, близки до мейлите на различни отговорни лица във фирми и търговски компании, на служители е било нареждано да бъдат преведени от чужбина по сметки на български търговски дружества, в повечето случаи регистрирани броени дни преди преводите големи суми пари. Като основание за извършване на преводите са посочвани несъществуващи договорни отношения между българските търговци и търговски дружества от европейски държави. По този начин са били ощетени множество търговски дружества в шест държави, в част от които вече се провеждат разследвания за банкови измами.