Бившият директор на "Мейпъл банк" (Maple Bank) получи 4 години и четири месеца затвор, както и глоба от 96 000 евро за сериозно избягване на плащането на данъци. В допълнение той ще трябва да покрие разходи по делото, възлизащи на 2,9 милиона евро.
Вторият човек в схемата беше осъден на 4 години и 2 месеца затвор и глоба от 60 000 евро, а третият ще лежи зад решетките три години и половина. Двамата трябва да платят за разходите по делото съответно 1 милион и 805 000 евро.
Четвъртият участник в схемата се отърва с две години условно, тъй като е направил детайлни признания и е осигурил информация на разследването. За сметка на това той ще трябва да се раздели с 5,7 милиона евро, счетени за незаконно придобити.
Делото все още не напълно затворено, тъй като продължават процедурите срещу още един банкер и двама бивши водещи адвокати от правната кантора "Фрешфилдс Брукхаус Дерингер" (Freshfields Bruckhaus Deringer). Те са обвинени, че са подпомагали "кум-екс" измамата с експертни мнения.
"Кум-екс" (от латински - със-без) е търговска стратегия, създадена с цел възстановяване на данъци, които никога не са били платени. Благодарение на нея измамниците в продължение на няколко години източили огромни количество държавни средства.