"Срокът на заповедта за прилагане на действия по принудително изпълнение изтече на 26 август", съобщава УФР. Тези мерки продължиха цяло десетилетие, отбелязва Ройтерс.
Базираната в Лондон банка беше обвинена през 2012 г., че се е превърнала в "предпочитана финансова институция"за мексикански и колумбийски наркокартели, за перачи на пари и за други нарушители". Министерството на правосъдието на САЩ определи тези практики като "зашеметяващи пропуски в надзора".
По-късно Ейч Ес Би Си призна, че не е успяла да приложи ефикасни мерки за борба с прането на пари и "да извърши надлежна проверка" на някои от своите клиенти, притежаващи банкови сметки. Банката се съгласи да плати на властите в САЩ глоби в размер на рекордната сума от 1,92 милиарда долара. През 2012 г. тя започна да изпълнява 5-годишно споразумение, съгласно което се задължи да засили мерките, които предприема за спазване на правилата срещу прането на пари и на санкциите, наложени на лица, организации или държави.
През 2017 г. Ейч Ес Би Си обяви, че успешно е изпълнила своите задължения по сделката и поради това министерството на правосъдието ще започне процедура по оттегляне на обвиненията срещу нея, припомня Ройтерс.