Естонец отива на съд във Варна за трансфер на пари, придобити по престъпен начин

Естонски гражданин ще бъде съден за банков трансфер на стойност над 29 000 лв., придобити по престъпен начин, съобщиха от прокуратурата във Варна. Трйсет и две годишният С.У. е предаден на съд за това, че в условията на продължавано престъпление, в съучастие с неустановено лице, чрез откриване и поддържане на банкова сметка във финансова институция, осъществил банков трансфер, като получил и придобил пари, за които предполагал, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление (компютърна измама), и направил неуспешен опит да получи още веднъж голяма сума по същата схема, уточняват от държавното обвинение. 
В началото на ноември 2016 г., седмица след пристигането си в България, естонецът регистрирал на свое име търговско дружество със седалище и адрес на управление във Варна. Той открил и няколко банкови сметки на своята фирма, заявявайки като цел на използване „търговия“. Единствената цел обаче била използването на фирмените сметки за превеждане на парични суми, чийто произход не бил законен, а трябвало да изглеждат като придобити от законни източници.
На 15 ноември 2016 г. по сметката на обвиняемия бил извършен неоторизиран паричен трансфер в размер на 29 500 лева и бил направен опит да се извърши още един такъв - в размер на 29 750 лева, като второто деяние останало недовършено, поради независещи от обвиняемия причини. Естонският гражданин изтеглил наличната сума от офисите на две банкови институции. Парите са постъпили в сметките от дружество, станало жертва на „троянски кон“ в компютърните му системи, допълват от прокуратурата.