Днес бяха огласени подробности около съвместната операция, реализирана след продължително разследване, започнало през юни миналата година по образувано досъдебно производство. Тогава разследващите достигнали до информация, че семейство от Долни Дъбник и умълномощени от него лица са получили през 2010 г. 1 800 000 щатски долара, които по никакъв начин не били декларирани. В хода на оперативните действия, през декември миналата година постъпили нови данни за един от мъжете, на името на когото в плевенска банка била преведена за получаване сума от 91 000 долара. Съгласно превантивните мерки на чл. 12, ал.1 от Закона за изпиране на пари, прокуратурата веднага е депозирала искане министърът на финансите да забрани на лицето да изтегли тези пари от банковата сметка.
Последвало прецизно планиране на съвместната операция и на 3 януари т.г. били извършени процесуално-следствени действия на пет адреса в Долни Дъбник. При проверки на три имота на местна фамилия са иззети три автомобила – «АУДИ Q7» и два «МЕРДЕЦЕС 63 AMG", на обща стойност около 400 000 лева. Открити са и документи за четвърти автомобил, закупен на лизинг на стойност 427 хиляди лева. В хода на претърсванията от трите адреса, обитавани от баща и двамата му синове, са иззети около 4 килограма златни накити и златни монети на стойност около 150 000 лева, както и мобилни телефони, 2 хиляди лева в брой и други вещи - скъп часовник, два лаптопа. Като веществени доказателства били предадени за експертизи и извлечения от банкови документи, договори за покупка и продажби на автомобили.
Установено е, че за периода 2010 – 2013 година чрез банкови преводи от две юридически и над 40 физически лица от Палестинската автономна територия, петима членове на фамилията са получили около 2 500 000 долара. По първоначална информация палестинските граждани били въвлечени в заблуждение, че членовете на фамилията са «овладели специфични умения за лечение» и могат благоприятно да въздействат на здравето на хората и да повлияят на житейските им съдби и поминък.
Установено е, че никой от фамилията в Долни Дъбник няма задължителното по закон разрешение и не е регистриран като лечител в Регионалната здравна инспекция в Плевен. По текстове на българския Наказателен кодекс благоприятното въздействие върху съдбите на хората е свързано с престъплението измама. Изяснено е, че част от паричните преводи са получавани и от други 15 жители на Долни Дъбник, но средствата били предавани на семейството. При направени проверки било установено, че членовете на фамилията нямат декларирани приходи, регистрирани трудови правоотношения и законни доходи. Съгласно изискванията на закона за всички получени суми над 30 хиляди лева получателят трябва да попълни декларация, в която ръкописно да посочи основанието за превеждането на парите. В случаите на теглене на суми от март 2009 до 2013 година като основание е попълнено «търговия със земя», но проверката е установила, че нито един от членовете на семейството от Долни Дъбник не е закупувал имоти в България или в Палестинската автономна територия.
Разследването продължава. Предстоят молби за правна помощ и съвместни действия на специализираните структури в България и Палестинската автономия за изясняване на случая.
По случая са задържани трима пълнолетни, на които е взета постоянна мярка за неотклонение «задържане под стража» с повдигнато обвинение за «пране на пари» за два и половина милиони долара и престъпления против данъчната система на Република България. Наказателната отговорност за деянието е глоба в размер от 10 хиляди до 30 хиляди лева, лишаване от свобода от 5 години до 15 години, както и конфискация на имуществото.