Русенски бизнесмен, помагал на международна престъпна група да изпере получени чрез измами над 400 хиляди лева, се споразумя с прокуратурата да излежи ефективно присъда от 8 месеца затвор. Окръжният съд одобри споразумението и то има силата на влязла в присъда.
Според фактите по делото мъжът е участвал в организирана престъпна група, действала в редица европейски държави в периода 2012-2014 г. Целта на структурата била извършване на престъпления - основно изпиране на средства, придобити чрез измами.
В периода 2013-2014 г. по различни сметки на фирми и еднолични търговци, свързани с подсъдимия, постъпили стотици хиляди левове от чужбина. Част от сумите били теглени в брой, други прехвърляни към нови сметки, с което се прикривал произходът им. Общият размер на парите, описани в обвинението, надхвърля 400 хиляди лева, а случаят е квалифициран като особено тежък.
Измамите били извършвани в България, Полша, Румъния, Молдова, Украйна, Русия, Словакия, Нидерландия, Австрия, Чехия и Унгария. От пострадалите били получавани пари, които се превеждали по банкови сметки на фирми или лица в България. След това парите бързо се теглели в брой или се прехвърляли към други сметки, за да се загуби връзката им с първоначалния престъпен източник. Когато веригата стане достатъчно сложна, сумите изглеждат като „чисти“ и могат да бъдат използвани свободно. Участието на осъдения русенец се изразява именно в това - предоставяне и използване на фирмени сметки, получаване на преводи и последващи операции с тях, при знание, че средствата са придобити чрез престъпление.
В съдебната зала Д.Д. заяви, че се признава за виновен и доброволно подписва споразумението.
Страните се съгласиха за по осем месеца лишаване от свобода за всяко от престъпленията. След групирането им съдът наложи едно общо наказание - осем месеца затвор при първоначален общ режим. На подсъдимия няма да бъде налагана глоба, но той трябва да плати направените по досъдебното производство разноски в размер на 1188,55 евро.
Процесът срещу останалите обвиняеми по мащабната схема продължава.